Cárteles mexicanos como 'terroristas' pondrán en riesgo negocios

La designación de cárteles mexicanos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (OTEs) pondrá en riesgo las formas de hacer negocios en México y una oleada de implicados ante estos nexos. 

Y es que, aunque históricamente, el Financiamiento al Terrorismo (FT) ha sido un delito con limitada presencia en México, dado que “las OTEs tradicionalmente operaban en otras regiones geográficas”; esta nueva clasificación modifica sustancialmente el panorama de riesgo para las empresas mexicanas. 

Tan sencillo como que cualquier persona o entidad que maneje altos volúmenes de efectivo y se ligue con una empresa que tenga nexos con estas organizaciones ahora también se vería afectado, explicó Ramón Cabrera, socio director de la firma Spetsen SC. 

“Es muy complicado porque cualquier negocio legal puede ser utilizado para estos modelos.

La designación implica que cualquier entidad o individuo que mantenga vínculos económicos, directos o indirectos, con empresas o personas relacionadas con estas organizaciones, podría enfrentar acusaciones por financiamiento al terrorismo bajo la jurisdicción estadounidense. 

Este riesgo se extiende incluso a interacciones con empresas aparentemente legítimas que pudieran estar vinculadas a estas organizaciones”, alertó en entrevista con El Horizonte. 

De acuerdo con expertos, existen algunos negocios que-basado en sus operaciones- y alto manejo de volumen de efectivo, podrían ser blanco de este tipo de prácticas y en las que todos los involucrados podrían verse afectados. 

Entre ellos se encuentran: gasolineras o grupos gasolineros, hoteles, restaurantes y spa’ s. 

“El financiamiento al terrorismo es un financiamiento muy distinto en el cual tu puedes tener dinero legal que se le haga llegar a una organización terrorista no directamente pero sí a sus estructuras financieras, por ejemplo, en una gasolinera se presta mucho porque maneja mucho efectivo”, comentó

El experto también señaló la necesidad de actualización en Sistemas de Prevención por parte de las empresas, cultura que en México es muy baja. 

“Los actuales esquemas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) requieren una actualización significativa, ya que fueron diseñados principalmente para identificar recursos de origen ilícito”, agregó.

Además, Cabrera emitió algunas recomendaciones ante esta complejidad para las nuevas disposiciones y sus importantes implicaciones legales y operativas. 

Se recomienda buscar asesoría especializada para evaluar la exposición actual a estos nuevos riesgos, actualizar los sistemas de prevención existentes, implementar nuevos controles y procedimientos de verificación y capacitar al personal en la identificación de señales de alerta 

Como se sabe, este miércoles, el gobierno de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Este nombramiento permitirá al gobierno estadounidense implementar medidas legales más estrictas contra estos grupos, como un mayor control financiero y la intervención en activos relacionados con ellos. 

Aquí hay focos rojos 

De acuerdo con expertos, existen algunos negocios que-basado en sus operaciones- y alto manejo de volumen de efectivo, podrían ser blanco de este tipo de prácticas y en las que todos los involucrados podrían verse afectados. 

Entre ellos se encuentran: 
 

• Gasolineras o grupos gasolineros 
• Hoteles 
• Restaurantes 
• Spa’s 

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