Sanciona EUA red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció sanciones contra una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En total, fueron castigadas seis personas y siete empresas involucradas en operaciones financieras ilegales que fortalecen a la organización criminal.

“Nuestra Administración está decidida a cortar su financiamiento y neutralizar la amenaza con todas las herramientas disponibles”, afirmó Bessent en un video publicado en sus redes sociales, destacando el papel del Departamento del Tesoro en la lucha contra el narcotráfico.

National security is economic security. Today, the @USTreasury Department proudly leveled new sanctions against financiers of the criminal Sinaloa drug cartel, which has flooded our borders with fentanyl and senselessly murdered innocent American citizens. This ends under… pic.twitter.com/b4uLng8RNN

— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) March 31, 2025

Los sancionados por el Departamento del Tesoro

Entre los seis individuos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacan:

• Enrique Dann Esparragoza Rosas, operador de una organización de lavado de dinero en Sinaloa que maneja casas de cambio en la frontera
• Alan Viramontes Sesteaga, miembro clave de Los Chapitos, responsable de empresas fantasma para mover dinero ilícito
• Salvador Díaz Rodríguez, lavador de dinero y sicario en Mexicali que recauda "impuestos" para grupos criminales
• Alberto David Benguiat Jiménez, vinculado con el narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta, acusado en California de conspiración para lavado de dinero
• Israel Daniel Páez Vargas, operador financiero y reclutador de miembros para la organización criminal
• Christian Noe Amador Valenzuela, colaborador en operaciones de lavado de dinero

Además, siete empresas fueron sancionadas, seis de ellas ligadas a Benguiat Jiménez, ubicadas en Ciudad de México, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec. La otra, Tapgas México SA de CV, está relacionada con Dann Esparragoza y tiene sede en Sinaloa.

Golpe financiero al Cártel de Sinaloa

Bessent subrayó que el Cártel de Sinaloa es responsable de gran parte del fentanilo que ingresa a EUA y que sus actividades criminales han causado miles de muertes.

“El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa”, aseguró.

Las sanciones implican el bloqueo de activos en EUA y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. Con estas medidas, Washington busca debilitar la estructura financiera del cártel y frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

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