EUA desmantela red de norcoreanos que financiaban armas

Un sofisticado esquema de fraude laboral puso en alerta a las autoridades estadounidenses, luego de que catorce ciudadanos norcoreanos fueran acusados de infiltrarse en empresas de tecnología mediante identidades falsas.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), estos individuos generaron más de 88 millones de dólares entre 2017 y 2023, fondos que fueron desviados al gobierno de Corea del Norte para financiar programas de misiles balísticos y otras armas, violando sanciones internacionales.

Cabe señalar que el esquema involucraba el uso de identidades robadas de ciudadanos estadounidenses para obtener empleos remotos en el sector tecnológico.

Además, contaban con cómplices locales que participaban en entrevistas laborales en su nombre y proporcionaban acceso a redes Wi-Fi, facilitando la conexión de los norcoreanos a servidores estadounidenses sin levantar sospechas.

Fourteen North Korean Nationals Indicted for Carrying Out Multi-Year Fraudulent Information Technology Worker Scheme and Related Extortions

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— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) December 12, 2024

Los trabajadores remotos no solo obtenían ingresos ilícitos, sino que también ponían en riesgo la seguridad de las empresas afectadas al robar datos sensibles. En algunos casos, los acusados utilizaron la información sustraída para extorsionar a sus empleadores, exigiendo pagos a cambio de no divulgar los datos.

Entre las tácticas más elaboradas del esquema, se destaca la creación de perfiles de empleo respaldados por sitios web falsos. Estos portales contenían información cuestionable que debería haber alertado a las empresas contratantes, sin embargo la falta de procesos de verificación más estrictos permitió que el fraude operara durante años.

Por su parte, el FBI y el DOJ presentaron cargos en el Tribunal Federal de Missouri contra los implicados, quienes enfrentan acusaciones de conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad.

Ocho de ellos también fueron imputados por robo de identidad agravado, con penas que podrían alcanzar hasta 27 años de prisión, no obstante la mayoría de los acusados se encuentran en Corea del Norte, dificultando su captura.

Como parte de las acciones contra el esquema, el FBI confiscó en octubre de 2023 alrededor de 1.5 millones de dólares y 17 dominios de internet vinculados a la operación. Aunque esto representa un avance, las autoridades advierten que el alcance del fraude podría ser mucho mayor.

Además, para frenar futuros intentos de infiltración, el FBI, en colaboración con el Departamento de Estado y el DOJ, ha emitido recomendaciones a las empresas estadounidenses, instándolas a reforzar sus procesos de selección y monitoreo.

Entre las medidas sugeridas están las entrevistas por videollamada y la supervisión constante de las actividades de los empleados remotos, especialmente en el sector de tecnología.

Por otra parte, se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de los responsables o de sus socios, incluyendo empresas fachada como Yanbian Silverstar y Volasys Silverstar, ubicadas en China y Rusia.

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