FGR va tras Gloria Trevi por defraudación y lavado de dinero

Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, se encuentran en problemas legales tras ser denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal. 

Trevi y  Gómez están acusados de evadir impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos recibidos de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

El proceso legal los llevará ante un juez de control el próximo 23 de octubre, donde deberán explicar las acusaciones en su contra. La querella fue presentada el 8 de septiembre de 2021, como resultado de una investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo.

Las indagatorias apuntan a que las empresas de Trevi y su esposo, ubicadas en Texas, Estados Unidos, habrían sido utilizadas para evadir impuestos en México.

Además de los cargos de defraudación fiscal, Trevi enfrenta acusaciones de lavado de dinero por operaciones presuntamente simuladas en sus empresas.

La pareja podría comparecer por videoconferencia debido a su residencia en Estados Unidos. 

Comentarios